Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

29.  marec
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma: pravilen pregled stranke in analiza tveganj v praksi
 
  •  

    • Ali veste, katere podatke o svoji stranki morate zbrati, če ste nefinančno podjetje?
    • Ali veste, da morate preveriti, če so vaše stranke politično izpostavljene osebe?
    • Ali veste, da morate ugotoviti dejanskega lastnika pravne osebe?
    • Ali veste, da ne smete poenostaviti postopkov analize tveganj?

    V zadnjem času je vse več inšpekcijskih pregledov nefinančnih podjetij (torej nebančne institucije), v katerih se preverja, ali ta podjetja spoštujejo pravila preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma predvsem na področju pregleda različnih strank in analiz tveganj v zvezi z...

Dogodek je zaključen!