Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

14.  september
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma: indikatorji za prepoznavanje strank in transakcij
 
  • Kaj vse morajo nefinančna podjetja in institucije preveriti o  svojih strankah in politično izpostavljenih osebah, katere so visoko tvegane države, kdaj mora biti pregled poglobljen, kdaj je stranka ali transakcija »sumljiva«, kje so meje pregleda …? 

    Vsebina seminarja se nanaša na zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1, ki velja od 19. 11. 2016) ter je prilagojena za uporabo zakona v nefinančnem sektorju s poudarkom na visoko tveganih strankah. Izvajanje zakonskih določil na podlagi zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je za zavezanca zahtevna naloga. Zakon o...

Dogodek je zaključen!